FinCEN 公布近一百三十億美元可疑數碼資產騙案資金流向：東南亞騙案中心成跨境洗錢焦點
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於 2026 年 9 月 3 日發布最新《金融趨勢分析》（Financial Trend Analysis）及配套警示，指出在 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期間，金融機構提交的 33,904 份《銀行保密法》（BSA）報告，合共涉及約 127...
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於 2026 年 9 月 3 日發布最新《金融趨勢分析》（Financial Trend Analysis）及配套警示，指出在 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期間，金融機構提交的 33,904 份《銀行保密法》（BSA）報告，合共涉及約 127...