路透／彭博：美檢據報調查 Binance 伊朗制裁合規——曼哈頓主導、司法部刑事司加入，公司稱零容忍並配合執法
路透社引述彭博報道，美國聯邦檢察官正調查加密貨幣交易所 Binance 是否因未能阻止平台上的若干交易活動，而違反對伊朗的制裁；調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，華盛頓司法部刑事司亦有參與。Binance 發表聲明稱對制裁違規「零容忍」，並表示會與執法機構充分合作。調查本身並不構成已證成的違法事實，最終亦可能不以起訴結...
OECD：阿根廷承諾實施加密資產申報框架——二零二九年九月起自動交換跨境加密交易資料
OECD：阿根廷承諾實施加密資產申報框架——二零二九年九月起自動交換跨境加密交易資料 經濟合作暨發展組織轄下全球稅務透明與資訊交換論壇於九月十四日宣布，阿根廷承諾實施加密資產申報框架，並於二零二九年九月起開始就加密資產交易進行自動資訊交換。連同阿根廷後，已有七十七個司法管轄區承諾在二零二七至二零二九年間落實該框架。對香...
為何已退出美國、未獲歐盟牌照的幣安，仍要執行歐美制裁名單？
近期幣安（Binance）發布公告，要求用戶不得透過平台直接或間接與 16 個加密資產服務商及平台進行交易。限制分階段生效，其中部分已於 8 月 7 日及 13 日實施，其餘（包括 HTX、EXMO、Rapira 等）將於 8 月 23 日起全面受限。違規交易可能被暫扣並進入合規審查，相關錢包亦可能受限。 不少用戶疑問...
公安部發布《網絡空間安全監督檢查辦法》：檢查範圍擴大 可進行滲透測試
公安部於 2026 年 8 月 7 日正式發布《公安機關網絡空間安全監督檢查辦法》，自 2026 年 10 月 1 日起施行，同時廢止 2018 年的《公安機關互聯網安全監督檢查規定》。 此辦法共 23 條，標誌著公安機關的網絡安全監管從「互聯網安全」進一步轉向涵蓋網絡、數據與信息安全的「網絡空間安全」範式。 一、核心...
愛爾蘭加強私人加密錢包審查：交易所須執行強化檢查
愛爾蘭於 8 月 13–14 日公布首份《國家反洗錢策略》，將持續至 2030 年。其中針對加密資產的部分，引發業界對「自託管錢包」（self-custody / private wallets）的關注。 一、實際規定是什麼？ 根據愛爾蘭財政部說明，策略落實歐盟《資金轉移規例》（Transfer of Funds Re...